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利潤分配政策及未來三年(2017-2019)股東回報規劃

發表時間:2017-08-10 19:18來源:惠州中京電子科技股份有限公司

  為完善和健全惠州中京電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制,積極回報股東,引導股東樹立長期投資和理性投資理念,根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》及《惠州中京電子科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等相關規定,制定公司利潤分配政策及未來三年(2017-2019)股東回報規劃:


一、利潤分配政策

  公司應重視股東特別是中小股東的合理要求和意見,實現對股東的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展,建立持續、穩定及積極的分紅政策,采用現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤,具備現金分紅條件的,公司優先采取現金分紅的股利分配政策,即公司當年度實現盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行現金分紅。公司實施利潤分配應當遵循以下規定:

(一)股利分配順序

1、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取;

2、公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損;

3、公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金;

4、公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但《公司章程》規定不按持股比例分配的除外;

5、股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司;

6、公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍,不得損害公司持續經營能力;

7、公司持有的本公司股份不參與分配利潤;

8、公司如出現年度經營微利(微利是指年度稅后利潤低于600萬元人民幣)情形或公司如有重大投資計劃等重大現金支出事項發生(募集資金項目除外),可以不進行分紅。重大投資計劃等重大現金支出事項是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或者購買設備的累計支出達到或者超過公司最近一期經審計總資產的10%,且超過3000萬元人民幣。


(二)現金分紅比例的規定

1、公司應該保持利潤分配政策的連續性與穩定性,公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的20%。在符合利潤分配原則、保證公司正常生產經營和發展的資金需求前提下,在滿足現金分紅條件時,公司最近三年現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。

公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排(募集資金項目除外)等因素,區分下列情形,提出差異化的現金分紅政策:


(一)公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;


(二)公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;


(三)公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。


2、當年未分配的可分配利潤可留待下一年度進行分配,董事會在利潤分配預案中應當對留存的未分配利潤使用計劃進行說明,獨立董事應發表獨立意見;


(三)利潤分配時間間隔

在當年盈利的條件下,公司每年度至少分紅一次,董事會可以根據公司的經營狀況提議公司進行中期分紅。


(四)股票股利發放條件

公司可以根據年度的盈利情況及現金流狀況,在保證最低現金分紅比例和公司股本規模及股權結構合理的前提下,進行股票股利分紅。

法定公積金轉增股本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。


(五)利潤分配政策及其調整的決策程序


1、 公司年度的股利分配方案由公司董事會根據每一會計年度公司的盈利情況、資金需求和股東回報規劃提出分紅預案,獨立董事應對分紅預案獨立發表意見,公司股東大會依法對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項;


2、 在符合國家法律、法規及《公司章程》規定的情況下,董事會可提出分配中期股利或特別股利的方案,公司股東大會對利潤分配方案做出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項;


3、 監事會應當對董事會執行公司分紅政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督,對董事會制定或修改的利潤分配政策和股東回報規劃進行審議,并經半數以上監事通過;


4、 股東大會審議利潤分配方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事以及中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題;


5、 對會計年度盈利但公司董事會未提出現金分紅預案的,公司應當在年度報告中披露原因,獨立董事應當對此發表獨立意見,公司在召開股東大會時除現場會議外,還應向股東提供網絡形式的投票平臺;


6、 公司利潤分配政策的制定或修改由董事會向股東大會提出,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見;


7、公司利潤分配政策的制訂或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過;對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規定的條件,經過論證后履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過;


8、 董事會在利潤分配預案中應當對留存的未分配利潤使用計劃進行說明,獨立董事應發表獨立意見;


9、 公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策和股東回報規劃的,應以股東權益保護為出發點,詳細論證和說明原因,并由董事會提交股東大會審議批準;監事會應當對董事會制定或修改的股東回報規劃進行審議,并經半數以上監事通過,并應對股東回報規劃的執行情況進行監督。


10、公司應以每三年為一個周期,制定周期內股東回報規劃。


(六)現金分紅的披露

公司應嚴格按照有關規定在年報中披露現金分紅政策的制定和執行情況。


(七)未分配利潤的使用

公司的未分配利潤應用于主營業務的發展,主要用于補充經營性流動資金和固定資產投資。


二、未來三年(2017-2019年)股東回報規劃

公司的持續發展需要股東的大力支持,因此公司將在關注自身發展的同時高度重視股東的合理投資回報。綜合考慮公司盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環境等因素,公司董事會制定了如下未來三年(2017-2019年)股東回報規劃:


(一)公司制定股東回報規劃考慮的因素

制定公司未來三年股東回報規劃主要基于以下因素考慮:公司著眼于長遠的和可持續的發展,綜合考慮公司實際情況、發展目標,建立對股東持續、穩定、科學的回報規劃與機制,從而對利潤分配做出制度性安排,以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。


(二)股東回報規劃的制定原則

公司股東回報規劃充分考慮和聽取股東(特別是公眾股東)、獨立董事和監事的意見,堅持現金分紅為主這一基本原則,且每年以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可供分配利潤的20%,公司最近三年現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30% 。


(三)公司未來三年(2017-2019年)的具體股東回報規劃


1、公司可以采取現金方式、股票方式或者現金與股票相結合的方式分配股利。公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。


2、公司根據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定,足額提取法定公積金、任意公積金以后,每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的20%,公司最近三年現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。


3、在確保足額現金股利分配的前提下,公司可以另行采取股票股利分配的方式進行利潤分配。


4、公司在每個會計年度結束后,由公司董事會提出分紅議案,并提交股東大會進行表決。


5、公司分紅事項接受所有股東、獨立董事和監事的建議和監督。


(四)未來股東回報規劃的制定周期和相關決策機制


1、公司至少每三年重新審閱一次未來三年股東回報規劃,根據股東(特別是公眾股東)、獨立董事和監事的意見,對公司正在實施的股利分配政策做出適當的修改,以確定該段期間的股東回報計劃。


2、公司董事會結合具體經營數據,充分考慮公司盈利規模、現金流量狀況、發展階段及當期資金需求,并結合股東(特別是公眾股東)、獨立董事和監事的意見,制定年度或中期分紅方案,并經公司股東大會表決通過后實施。


(五)股東回報規劃由公司董事會制定,自公司股東大會審議通過之日起生效。


惠州中京電子科技股份有限公司董事會

                 2017年4月13日


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